La Asamblea aprobó la ley para dejar sin financiamiento a los grupos delictivos

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime, con 121 votos afirmativos, el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos. Este crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft), que coordinará la lucha antilavalado.

El presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya, destacó que se trató de la ley número 24 bajo la actual administración, la cual recibió el voto unánime de los legisladores presentes.

Nathaly Farinango, ponente del informe, dijo que de acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el delito de lavado de activos representa del 2 al 5% del PIB, en Ecuador. Explicó que la normativa establece nuevas definiciones relacionadas con el delito, crea el Conclaft, fortalece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), implementa las unidades complementarias antilavado, cambia la forma de designación del director de la UAFE, establece medidas de prevención y listado de los sujetos obligados tanto financieros como no financieros, etc.

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En el debate, Cristhian Vega mencionó que es una ley para quitar el financiamiento a los grupos delictivos. Patricio Cisneros recordó que uno de los aspectos que más agobia a la sociedad ecuatoriana es la delincuencia, que debe ser combatida con la nueva Ley. José Vallejo manifestó que en el año anterior se detectaron 1 500 millones de dólares en operaciones sospechosas, además desde 2016 a 2020 apenas existieron 12 sentencias por este delito.

Otros legisladores abordaron sobre el movimiento económico criminal y la afectación a los Estados; los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana conocido como Gafilat, la preocupación por el lavado de 3 500 millones de dólares anuales en Ecuador, en parte proveniente del narcotráfico; necesidad de presupuesto del Ejecutivo para la implementación normativa; fortalecimiento de la UAFE, como instancia independiente en su labor; la fuga de 810 millones de dólares a través de la minería ilegal en 2022; límites a la circulación del dinero ilegal; y, alineación a las recomendaciones del GAFI.

En cuanto a nuevas observaciones, Lucía Posso propuso la implementación de un Sistema Integrado de Coordinación, en materia de prevención del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos y Katiuska Miranda sugirió que se evite la superposición de actividades, con referencia a las atribuciones de las entidades que constan en los artículos 5, 8 y 17 del proyecto.

La nueva normativa, que derogará la vigente desde 2016, contiene 94 artículos, 4 disposiciones generales, 5 transitorias, 5 reformatorias, 1 derogatoria y 1 final.

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