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Los delincuentes depositan dinero recogido por extorsiones en cuentas alquiladas
380 cuentas bancarias de Guayaquil, Durán y Samborondón eran alquiladas para depositar el dinero producto de extorsiones.
Guayaquil, Durán y Samborondón son los cantones con más casos de extorsión. La Policía en el 2022 atendió a 1 500 víctimas de ese delito, pero en lo que va de este año, la cifra se triplicó a 5 786.
Las denuncias sirvieron para que los agentes empiecen a rastrear a dónde va el dinero que los delincuentes exigen bajo amenazas.
Los uniformados cruzaron esa información con la Asociación de Bancos del Ecuador para seguir los movimientos de las cuentas dónde las víctimas realizan los depósitos y lograron determinar 380, que son denominados de alquiler.
El presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, Marco Rodríguez, comentó del análisis a los hechos
Yo vivo en Quito y resulta que aparecen depósitos en mi cuenta hechos en Tulcán, Loja, Manabí. Entonces llama la atención de si mi actividad es en Quito, y aparecen de otros lados, se convierten transacciones inusuales. Todos esos elementos son analizados en cada transacción y operación que hacen los clientes de la banca.
La Policía ha evitado dar detalles de cuánto se recaudó en esas cuentas, pero señaló que las transacciones sospechosas fueron notificadas a la unidad de análisis financiero y remitidas a la Fiscalía para investigar a los usuarios de esas cuentas que están en procesos de suspensión.
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Esta acción ocurre luego de que la semana pasada, Mónica Palencia, ministra del Interior indicó que el gobierno se propuso perseguir el dinero que financia a las estructuras criminales como una medida para combatir los hechos delictivos y la escalada de violencia en Ecuador.
Un plan en el que trabaja un representante de la UAFE y del Servicio de Rentas Internas, para cruzar información en tiempo real sobre el pago de impuestos, delitos tributarios y el manejo del dinero en efectivo.
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