Ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dice que la UAFE estaba desmantelada

El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, asistió a la Comisión encargada de la Ley Económica Urgente. Su objetivo es que los recursos incautados al narcotráfico y crimen organizado pasen más rápidamente al Estado.

El funcionario defendió el proyecto haciendo referencia a cálculos de las Naciones Unidas, que indican que en Ecuador hay cerca de 1 700 millones de dólares de las actividades ilícitas. Y que el Estado quiere captar con esta reforma.

Vega incluso mencionó que el Gobierno tiene recursos que no puede utilizar debido a la demora en los procesos de extinción de dominio, pues se encuentran bloqueados. "Al 31 de diciembre del 2023, sumaban USD 110 millones. De aprobarse esta iniciativa de reforma legal, esos recursos ingresarían al presupuesto general del Estado".

El ministro resaltó la necesidad del fortalecimiento de la instituciones que supervisan y pueden detectar las actividades ilícitas, como la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Pero se mostró preocupado por el estado en el que encontraron esa institución. "Básicamente estaba desmantelada, no sé si intencional o no intencionalmente, pero en estos momentos de crimen organizado, investigacionnes y cruces de información, es una entidad a la que se debe dar fuerza".

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Los representantes de la UAFE que acudieron a la Comisión reconocieron que, en efecto, hay necesidades urgentes. Por ejemplo, en el tema tecnológico. "Nos encontramos que todaavía se utilizan ciertas herramientas como Excel. Tenemos que dar ese espacio a la innovación", expresó Gabriel Díaz, asesor de la Dirección General de la UAFE. "De lo que se tiene hasta ahora, sería una inversión que oscilaría USD 3 millones", expresó Juan Carlos Castillo, coordinador general de la UAFE.

La ley que se analiza incorpora nuevas obligaciones para la UAFE en el control y prevención de lavado de activos. "En los reportes que nosotros remitimos, de operaciones inusuales e injustificadas, debe constar una evaluación a los proveedores del Estado", dijo Castillo.

En la mesa legislativa estuvieron también representantes de la Superintendencia de Bancos. Entre las comparecencias previstas entre este miércoles y el viernes están el procurador, la fiscal y el contralor, entre otros.

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