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Un juez ordenó prisión preventiva contra siete personas por lavado de activos en Ecuador
Los siete procesados por lavado de activos están fuera de Ecuador y habrían ingresado USD 24 millones en el sistema financiero nacional. Las autoridades notificarán la alerta roja a la Interpol.
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Las autoridades dictan prisión preventiva para siete personas por lavado de activos. ( )
Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra siete personas naturales y dos jurídicas por el delito de lavado de activos este 5 de octubre de 2024. Según las investigaciones, los procesados habrían ingresado USD 24 219 265 en el sistema financiero nacional, comprando bienes muebles e inmuebles entre 2015 y 2022.
#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: Juez Anticorrupción acoge el pedido motivado de #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para las 7 personas naturales, mientras que para las 2 jurídicas resuelve la suspensión temporal y que sean intervenidas por el ente público de control respectivo. pic.twitter.com/bLKUMXGqh9
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 6, 2024
El caso inició el 10 de abril de 2024. Los agentes de la Policía Nacional allanaron seis inmuebles en las provincias de Pichincha y Tungurahua. Según las autoridades, la red delictiva se dedicaba al lavado de activos y era liderada por Michael O.
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En abril de 2024 la Policía allanó seis inmuebles en dos provincias. ( ) -
Entre las evidencias, las autoridades incautaron relojes de lujo en las viviendas allanadas. ( ) -
Las autoridades decomisaron pasaportes en los seis allanamientos del 10 de abril de 2024. ( ) -
Según la Fiscalía, los siete procesados ingresaron USD 24 millones en el sistema financiero nacional. ( )
Michael O., con su círculo societario y tributario estarían dedicados a la captación ilegal de dinero y capacitación mediante dos compañías. Se tratan de ADN Escuelas de Negocios y Blue Services. Esta última apareció en una lista de las Superintendencia de Bancos como una entidad que no está autorizada en Ecuador para realizar actividades financieras.
Después de la audiencia de formulación de cargos, se inició la instrucción fiscal de 90 días por el delito de lavado de activos. También se dictarán medidas cautelares contra los procesados y las empresas vinculadas. Entre ellas, la inmovilización de cuentas bancarias en el país.
Además se incautaron cuatro vehículos y dos motocicletas. Así como seis bienes inmuebles valorados en USD 187 980. Los siete procesados están fuera del país, en Estados Unidos, Panamá, Colombia y España, así lo informó la Policía Nacional. Por eso, dijo que se emitirá la alerta roja a la Interpol.
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