Así operaba la organización criminal de la mafia albanesa que fue desarticulada en Ecuador y España
La Policía identificó a seis empresas en Ecuador, vinculadas a la mafia albanesa, que eran usadas para el lavado de activos. También determinaron que esta organización criminal contaba con información privilegiada para camuflar droga en contenedores.
- Daniel Velásquez, jefe policial en España, junto a Willian Villarroel, jefe policial de antidrogas, este martes 6 de febrero en Quito, Ecuador.( )
30 ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, albaneses y chinos fueron detenidos en 57 allanamientos realizados entre Ecuador y España este martes 6 de febrero para desarticular una organización criminal transnacional ligada a la mafia albanesa, explicaron autoridades policiales de ambos países en una rueda de prensa.
Este megaoperativo, denominado Gran Fénix 13 en Ecuador y caso Pampa en España, se realizó tras dos años de investigaciones, que determinó que esta agrupación operó en el país con droga que llegaba desde Valle del Cauca de Colombia.
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Entraba al país través de la frontera terrestre de Tulcán, y posteriormente era almacenadas en Guayas, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, Los Ríos y Santa Elena, señaló Willian Villarroel, director de investigación antidrogas.
La droga era enviada a Europa a través de Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia, con envíos de banano, pues usaban empresas lícitas. Esta organización contaba con información privilegiada sobre documentos marítimos de comercio exterior, lo cual, facilitaba la contaminación de varios contenedores semanales.
![Imagen de parte del dinero incautado en Ecuador, en los operativos contra la mafia albanesa. Imagen de parte del dinero incautado en Ecuador, en los operativos contra la mafia albanesa.](http://www.ecuavisa.com/binrepository/1067x600/121c0/825d600/none/11705/PULR/whatsapp-image-2024-02-06-at-12-10_1366415_20240206124340.jpg)
Los paquetes de sustancias estaban camufladas en los productos lícitos o en modalidad "gancho ciego", que implica contaminar los contenedores mientras se encamina a un puerto.
Esta banda era liderada por el ciudadano albanés Dritan G., y tenía dos coordinadores, uno también de Albania y otro de Argentina. Con un perfil de empresarios exitosos, que a través de sociedades constituidas o creadas por ellos, lavaban activos.
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Este grupo tenía 6 empresas en territorio ecuatoriano, y 4 en España, con gran actividad económica, existiendo un vínculo societario con compañías dedicadas a la construcción. Las investigaciones identificaron que la compra de bienes e inmuebles les ayudó a blanquear 32 millones de dólares.
Además, de España, está organización internacional era capaz de trasladar droga a Países Bajos, Bélgica y Turquía. Daniel Vázquez, jefe en Blanqueo de Capitales de la Policía española, que espera que este sea el inicio de otras investigaciones conjuntas que nos permitan luchar contra el clima organizado.
🗣️ La organización criminal desarticulada esta madrugada es parte de la #MafiaAlbanesa. 📌 Es liderada por Dritan G, quien creó empresas en #Ecuador con Rubén Cherres. La investigación ha tomado dos años y medio.
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) February 6, 2024
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