Dos hermanos y la madre de un exfuncionario de la UAFE son vinculados a un caso de presunto lavado de activos

Dos hermanos y la madre de un exfuncionario de la UAFE fueron vinculados el 19 de septiembre a un proceso por presunto lavado de activos y al cual se ha bautizado como Caso Eclipse.

Los nuevos procesados responden a los nombres de Ángel J. T. y Marcial J. T., hermanos, y Fabiola T. R, la madre.

Un juez dictó prisión preventiva para Ángel J. T. Mientras que para los otros dos vinculados, prohibición de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Agente Fiscal del caso.

LEA: Un juez dictó prisión preventiva para el funcionario de la UAFE y su hermano, procesado por lavado de activos

Según Fiscalía, un Reporte de Operaciones Inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) detectó que Ángel J. T. habría recibido más de USD 9 millones –entre 2016 y 2023– en el Sistema Financiero Nacional.

La hipótesis del Ministerio Público es que gracias a que su familiar Diego J. trabajaba en la UAFE, las empresas Édgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA., y CAMBIOSCORP S. A. no eran investigadas.

Diego J. fue detenido en Quito el 15 de julio en un operativo interinstitucional junto a otro hermano, el excandidato a la Alcaldía de Quito, Edgar J.

LEA: Un funcionario de la UAFE, entre los detenidos por presunto lavado de activos en Quito