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La Fiscalía acusó de lavado de activos a una red de parientes del cabecilla de los Choneros, Junior Roldán, alias JR
Los familiares de JR crearon un entramado de empresas de papel para justificar más de USD 7 millones provenientes de actividades delictivas como el tráfico de drogas.
La Fiscalía procesó por lavado de activos a una red de familiares del cabecilla de los Choneros, Junior Roldán, alias JR, asesinado el 6 de mayo de 2023.
Según los cargos, Leidi Restrepo, expareja de Roldán y madre de sus 3 hijos, Liseth Hernández, expareja de Roldán y madre de 1 hijo, y Azhael Roldán otro hijo de alias JR, de 22 años de edad, ingresaron al sistema financiero ecuatoriano al menos USD 7 millones provenientes de actividades delictivas como tráfico de drogas, secuestro y asesinato.
En total son siete parientes, incluido un policía en servicio activo, dedicados a hacer depósitos de altas sumas de dinero y comprar bienes.
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Un camino para blanquear los fondos ilícitos fue la creación de un entramado de empresas de papel. Cuatro de ellas, Azadelta, Restant, Restrol y Roldán, no registran movimientos financieros. Una quinta, Vicmarent S.A., supuesta constructora de edificios, tuvo ingresos por medio millón de dólares, todo en efectivo, no registra clientes ni pago a proveedores.
En la audiencia, el fiscal expuso informes de la Unidad de Análisis financiero, UAFE, que detectó movimientos no justificados de Leidi Restrepo, por USD 1.8 millones, Liseth Hernández, USD 4.6 millones, y el hijo de JR, USD 741 mil.
La audiencia se realiza desde este jueves en el Complejo Judicial Norte de Quito. Los siete acusados se los acusó a todos como autores del delito de lavado de activos. Se espera la decisión del juez, si acepta el pedido de la Fiscalía, el caso subirá a un tribunal para que sean juzgados. Pueden recibir una pena de hasta 13 años de prisión.
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