Un empresario ecuatoriano estaría relacionado con los USD 2,1 millones incautados

Tras la incautación de USD 2,1 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, se revelan más detalles. Ecuavisa.com accedió al resumen de la audiencia de formulación de cargos contra las dos hermanas que fueron detenidas con el dinero el 22 de noviembre de 2024.

Las hermanas María Verónica M. y Martha Alejandra M., supuestamente presentaron archivos digitales para justificar los 21 fajos de billetes de USD 100 que tenían en una maleta de mano. Según la fiscal del caso, "no tenían ninguna validez jurídica".

Estos archivos eran fotos simples de transferencias de dinero de Punta Cana a Panamá, un documento donde consta el nombre de la empresa de donde provenía el dinero y el Formulario de Registro Aduanero (FRA) de Ecuador, donde María Verónica M. habría puesto que traía USD 2,1 millones. Y también un papel sobre el traslado de valores en un vehículo blindado.

La empresa de donde provino el dinero, está ubicada en República Dominicana. En la audiencia de formulación de cargos, consta su nombre y se señala que se dedica a la compra y venta de oro. Ecuavisa.com constató en las páginas oficiales la existencia de la misma. La compañía fue registrada en julio de 2024.

Según la Fiscalía, el acta del Registro Nacional de Contribuyentes, equivalente al RUC en Ecuador, que tenían las sospechosas, se detalló que la empresa tenía un capital que asciende a 100 mil pesos dominicanos. La persona que consta como titular es Alberto M. A., un ejecutivo ecuatoriano.

Él, según consta en la página de la Superintendencia de Compañías en Ecuador, está relacionado a ocho empresas. Consta como gerente o accionista de varios negocios, en los que se incluye una plaza gastronómica en Guayaquil.

Revise: Alias Negro Tulio quería limpiar su imagen y ser empresario en Durán.

El día del decomiso del dinero, el presidente Daniel Noboa mencionó que presuntamente los USD 2,1 millones iban a ser destinados para financiar las manifestaciones del 22 de noviembre de 2024. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos no se hizo mención a la hipótesis del Mandatario.

Por este caso de lavado de activos, se procesó también a tres agentes aduaneros. De hecho, en la audiencia de formulación de cargos se menciona que uno de ellos supuestamente recibió la llamada de un excompañero que le pidió que permita sin ningún control el ingreso de las hermanas.

Así mismo se detalla que el otro detenido sería el primo de las hermanas, que las esperaba en un vehículo blindado en el parqueadero del aeropuerto de Quito. También que Martha Alejandra M., había salido a tomar un café y luego regresó a ver a su hermana.

Lea también: La Fiscalía busca vincular a una extranjera y tres compañías en el caso EURO2024.