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Caso Pampa | Ocho personas y tres empresas vinculadas a la mafia albanesa reciben condena por lavado de activos
El caso Pampa investiga las actuaciones de la mafia albanesa en Ecuador y tuvo dos vertientes: una por delincuencia organizada para tráfico de drogas y otra por lavado de activos.
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Complejo Judicial Norte de Quito, donde se dictó sentencia en el caso Pampa.( )
Un Tribunal Anticorrupción encontró culpables de lavado de activos a ocho personas y tres empresas relacionadas con la mafia albanesa en el caso Pampa este viernes 31 de enero de 2025.
Las ocho personas fueron sentenciadas a 17 años y cuatro meses de cárcel en calidad de autores directos del delito.
Tres empresas serán liquidadas
Las siguientes empresas fueron usadas para lavar dinero y serán disueltas y liquidadas:
El caso Pampa tiene dos investigaciones
El caso Pampa, que investiga las actuaciones de la mafia albanesa en Ecuador, tuvo dos vertientes: una por delincuencia organizada para tráfico de drogas, cuyo veredicto se emitió en la víspera, y otra por lavado de activos.
Jairo Hernán M. R., Julio Cesar L. M. y Jonnathan Maximiliano L. V. fueron sentenciados en las dos investigaciones, tanto por delincuencia organizada como por lavado de activos.
Uno de los cabecillas de la mafia albanesa es el albanés Dritan Gjika, quien está prófugo. Su red criminal enviaba grandes cantidades de droga a Europa.
LEA: Caso Pampa: Los datos relevantes de la mafia albanesa publicados por la Fiscalía
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