Superintendencia de Bancos actualiza el listado de captadoras ilegales de dinero

En lo que va de 2022, la Superintendencia de Bancos, ha alertado sobre la existencia de 11 empresas no autorizadas para captar dinero en Ecuador, pues hasta el 17 de abril de este año eran ocho. En este portal la institución alerta a la ciudadanía sobre empresas que no están controladas ni autorizadas por este organismo de control. ​​​​​​

Es que la Superintendencia ha detectado que existen empresas e instituciones que a través de distintos mecanismos como: correos electrónicos, páginas web, hojas volantes, entre otros, "gestionan y comercializan" productos crediticios, de inversión, sin pedir garantías o cumplimiento de requisitos adicionales mínimos.

Este es el listado de este año con corte hasta el 11 de mayo de 2022:

1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS)

2. CREDYUNION

3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.

4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.* (La Superintendencia de Bancos específica que esta empresa sí está autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del sector societario).

5. CLICKTRADES

6. CRÉDITOS LITORAL

7. UA WORKS8.

8. GRUPO RENACER

9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL

10. BYDZYNE

11. IPANEMA SUPPLY S.A.

Además, la Superintendencia de Bancos entregó a este medio las empresas que ya no figuran en el registro de entidades no autorizadas, luego de una actualización de la página web institucional:

1. TOPAX SERVICE INTERNATIONAL

2. WORLD BROKER ASCONDWD S.A.

3. SURPAPELCORP S.A.

4. INTEROC S.A.

5. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

6. FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

7. DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.

En este link se puede consultar el listado actualizado e histórico publicado por la Superintendencia de Bancos.