Los clubes de la Liga Pro, asambleístas, fiscales y jueces deberán reportar sus movimientos ante la UAFE

Es una reforma a la ley de lavado de activos que fue aprobada por la Asamblea y está en vigencia desde los primeros días de abril. Señala que entre las instituciones que reportan mensualmente sus movimientos a la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, se suman:

Los clubes de Liga pro A y B

Empresas de servicio de factoring, es decir, compañías que reciben facturas por cobrar y entregan a cambio dinero, ellos además de sus transacciones financieras, deben reportar actividades sospechosas.

Pero además, los legisladores incluyeron que realicen reportes por movimientos superiores a 10 mil dólares:

Jueces y Fiscales

Cúpula Militar y Policial en servicio activo y pasivo

Directores de los Centros de Rehabilitación Social

Gerentes Aduanas, Aeropuertos y Puertos

Y los propios Asambleístas.

La Unidad de Análisis Financiero debe emitir hasta septiembre un reglamento que determine cómo deberán realizar estos reportes los nuevos sujetos obligados a informar su movimientos. La institución cruza esos datos con el sistema financiero e inmobiliario, entre otros, para determinar si existen acciones inusuales o no reportadas.

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El funcionario reconoce que este cambio dará transparencia a la labor de estas organizaciones y funcionarios.