Tres miembros de una familia enfrentan juicio por lavado de activos en Quito
Este lunes 11 de noviembre de 2024, inició la audiencia de juicio contra tres personas por lavado de activos en Quito. Los implicados son miembros de una misma familia, quienes según la Fiscalía General del Estado, habrían lavado USD 158 412.
La entidad indicó que luego de la detención de Lenin V., y Ana M., con más de USD 11 000, en la investigación se identificó a más personas involucradas en el caso. Por eso, las autoridades capturaron a una tercera sospechosa: Martha V.
Según la Fiscalía, el grupo familiar tenía como cabeza Lenin V. Los implicados habrían lavado dinero de supuestas actividades ilícitas asociadas con acciones jurisdiccionales y hechos delictivos vinculados con Fabricio Colón Pico, de Los Lobos.
#AHORA | #Pichincha: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de juicio contra Lenin V. V. y 2 personas más, a quienes #FiscalíaEc procesa por presunto #LavadoDeActivos. Se presume que el monto superaría los 150.000 dólares. pic.twitter.com/OCbKJw1lun
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 11, 2024
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El fiscal a cargo de la causa, determinó durante la investigación la participación de funcionarios judiciales. Ellos fueron denunciados y son procesados en el caso Plaga.
Según la Fiscalía, el dinero ingresado al sistema financiero nacional permitió la compra de inmuebles. Dichas propiedades fueron puestas a nombres de menores de edad. Además se pagaron viajes al exterior y otros gastos.
En la primera etapa de la audiencia, se presentaron los chats hallados en los celulares de Lenin V. En dicha información habría documentos, boletas de excarcelación, fotos con armas y depósitos de familiares de presos que supuestamente se beneficiaron de acciones constitucionales irregulares.
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