Un juez dictó prisión preventiva contra serbio por lavado de activos
En el Complejo Judicial Norte en Quito, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra un ciudadano serbio y dos personas más por presunto lavado de activos. El extranjero deberá cumplir prisión preventiva.
La diligencia se instaló la noche de este miércoles 20 de noviembre de 2024 y culminó la madrugada de este jueves 21. Un juez dictó prisión preventiva contra el ciudadano serbio Jezdimir S.
Para los otros dos procesados, Johanna M. y Wilson M., dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país. La instrucción fiscal durará 90 días.
Te puede interesar: Alias Negro Tulio quería limpiar su imagen y ser empresario en Durán.
En el denominado caso EURO2024, las autoridades investigaron al extranjero quien supuestamente recibió transferencias económicas desde empresas de Eslovaquia y Croacia durante 2020 y 2023. Con el dinero, se habrían creado negocios de seguridad, transporte pesado y camaroneras como fachada.
Según las investigaciones, la red habría lavado USD 4.3 millones en ese tiempo. También adquirió bienes inmuebles, vehículos y maquinaria.
En los allanamientos, se decomisaron fusiles de última tecnología, municiones, USD 43 793. Los fajos de billetes estaban en fundas de compras. También se incautaron documentos y computadoras.