Dos hermanos y la madre de un exfuncionario de la UAFE son vinculados a un caso de presunto lavado de activos
Dos hermanos y la madre de un exfuncionario de la UAFE fueron vinculados el 19 de septiembre a un proceso por presunto lavado de activos y al cual se ha bautizado como Caso Eclipse.
Los nuevos procesados responden a los nombres de Ángel J. T. y Marcial J. T., hermanos, y Fabiola T. R, la madre.
Un juez dictó prisión preventiva para Ángel J. T. Mientras que para los otros dos vinculados, prohibición de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Agente Fiscal del caso.
Las investigaciones
Según Fiscalía, un Reporte de Operaciones Inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) detectó que Ángel J. T. habría recibido más de USD 9 millones –entre 2016 y 2023– en el Sistema Financiero Nacional.
La hipótesis del Ministerio Público es que gracias a que su familiar Diego J. trabajaba en la UAFE, las empresas Édgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA., y CAMBIOSCORP S. A. no eran investigadas.
Diego J. fue detenido en Quito el 15 de julio en un operativo interinstitucional junto a otro hermano, el excandidato a la Alcaldía de Quito, Edgar J.
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