Audiencia preparatoria de juicio contra el hijo de alias JR inició en Quito

Este jueves 7 de noviembre de 2024 inició la audiencia preparatoria de juicio contra Azhael R., hijo del fallecido cabecilla de Los Águilas por lavado de activos. La diligencia se desarrolla en la Unidad Judicial Penal, en el norte de Quito.

En el caso denominado Blanqueo JR, la Fiscalía investiga al círculo cercano de Junior Roldán, quien fue asesinado en mayo de 2023 en Colombia. Entre el proceso, constan también sus dos exparejas.

Durante la diligencia, el juez encargado declaró la validez del proceso, que inició en junio de 2024. La Fiscalía se basó en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas que realizó la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

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Según la Fiscalía, el documento de la UAFE identificó a tres ciudadanos que habrían tenido movimientos económicos, financieros y tributarios presuntamente irregulares. Los procesados supuestamente crearon personas jurídicas de papel para el ingreso de presuntos capitales ilícitos.

De acuerdo a la investigación, también se habrían adquirido bienes muebles e inmuebles. Además se detectó un 50 % de dinero en las cuentas bancarias de los implicados que corresponderían a depósitos en efectivo, cuya procedencia -según Fiscalía- sería de origen ilícito.

Quiénes son los procesados en el caso Blanqueo JR

La Fiscalía, en su cuenta de X, detalló el perfil de cada uno de los ochos procesados en la investigación. Por ejemplo, especificó que Leidi Tatiana R., es una de las exparejas de Roldán. Ella supuestamente tendría USD 2 millones en el sistema financiero nacional sin justificación.

Azhael Alexander R., hijo del también cabecilla de Los Choneros, habría ingresado USD 700 000 al sistema financiero. A Liseth Carolina H., otra de las exparejas de alias JR, supuestamente constituyó empresas de papel.

El exesposo de Liseth Carolina H., sería parte de la trama también. Presuntamente él habría sido beneficiario y depositante de grandes cantidades de dinero de origen ilícito, utilizado para la presunta compra de bienes inmuebles.

También consta Jael B., quien sería representante legal de unas de las empresas investigadas. Habría actuado como apoderada legal de Leidi Tatiana R., y transferido dominio de inmuebles.

Mientras que Olivia R. A., sería excuñada de Liseth Carolina H. Ella supuestamente fue beneficiaria y depositante de grandes cantidades de dinero según la Fiscalía.

Además consta la la compañía involucrada que registra ingresos por USD 500 000. La mayoría del dinero fue depositada en efectivo. Eduard D. Z., en cambio habría simulado comprar varios inmuebles sin contar con la capacidad financiera según la hipótesis del Ministerio Público.

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