Caso Sinohydro: cinco datos clave que giran en torno al expresidente Lenín Moreno y su familia

El expresidente Lenín Moreno Garcés debe presentarse cada 15 días en la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Lo mismo deberá cumplir su esposa Rocío González y otros 35 procesados por el caso que inicialmente se llamó 'Ina papers' y luego lo rebautizaron como Caso Sinohydro.

Los investigan por presunto cohecho y las indagaciones giran en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

A continuación, cinco datos claves relacionados al caso:

1. Perjuicio económico

Según la Fiscalía General, la presunta red de corrupción se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Para sustentar la formulación y el pedido de medidas cautelares, la fiscal Diana Salazar relató las circunstancias de los hechos y enumeró 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa.

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2. Otros procesados

El resto de los procesados (Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.) deberán presentarse cada ocho días en la justicia.

Además dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia, excepto para Wu Y., para quien sí dictó prisión preventiva.

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3. Montos que recibieron los procesados

Diana Salazar puntualizó que los montos que recibieron los procesados –que hasta el momento podrían ser demostrados– son: Lenín Moreno y su esposa, 220.000 dólares (a través de un departamento); Irina M., hija del expresidente, 50.000 dólares; Edwin M., 350.000; Conto P., 1,5 millones de dólares; José C. (abogado de la empresa Recorsa), 2,6 millones de dólares, entre otros.

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4. Asistencia internacional

La justicia dispuso a la Fiscalía General que curse Asistencia Penal Internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Bélice para inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados en los bancos de los sistemas financieros de estos países y que remita la Asistencia Penal Internacional a los mencionados países para solicitar la prohibición de enajenar bienes.

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5. Dispositivo de vigilancia

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia, excepto para Wu Y., para quien sí dictó prisión preventiva.

También, ordenó medidas de carácter real (inmovilizaciones y prohibiciones de enajenar bienes) por 154 millones de dólares a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados, excepto aquellas cuentas en donde se reciba sus fondos por concepto de pensiones jubilares.

En la actualidad, Moreno vive en Paraguay desde el 18 de noviembre del 2021 porque fue designado comisionado en Asuntos de Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte del secretario general, Luis Almagro.

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