Proyecto de cables marinos "se financió solo"

Defensa de Topic pidió a las autoridades que anexe la resolución de China

Proyecto de cables submarinos con la empresa se “financió” con recursos propios. Así lo aseguró el abogador defensor del empresario Tomislav , en rueda de prensa el 21 de enero de 2019.

De acuerdo con Zavala, los $ 13,5 millones que devolverá la Fiscalía al Estado, fue notificado como “dinero sospechoso” y reportado con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Esto, luego de que Topic anunciara

Ese valor habría sido depositado por la empresa Glory para dar marcha a la operatividad de cables submarinos, sin embargo la idea no vio la luz debido a la falta de inversión por parte de Glory International,

Tras los inconvenientes, Telconet no reembolsó el dinero y dejó congeladas las acciones al no convertirlas.

Subsecuentemente, se solicitó asistencia penal internacional a la Fiscalía de China para constatar el origen de dicho dinero. Y según Zavala, fue esta entidad la que determinó la existencia legal de la empresa y la nula relación de los Topic con el representante de la empresa Glory ya que, de acuerdo con la investigación, el vínculo fue a través de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas.

Por este tema, Zavalo pidió a las autoridades que anexe la resolución de China por el proceso de lavado de activos.