Desarticulan a banda que habría perjudicado a Estado por más de $200 millones

Según el SRI, nivel nacional se identificaron 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por $2.100 millones
31 oct 2017 , 11:01
Redacción

La asociación delincuencial es acusada de crear empresas fantasmas que emitieron facturas.

Autoridades desarticularon a banda delictiva que habría creado 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas a 5.954 clientes por $ 600 millones. Así lo informaron en un comunicado conjunto la , el (SRI) y el , el martes 31 de octubre de 2017. 

 

De acuerdo con un comunicado conjunto, el perjuicio para el Estado ocasionado por esta asociación delictiva Dichas empresas pertenecerían a según el documento.

 

Durante los operativos ejecutados en Guayaquil y Salinas, se por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria, “concurrente con crimen organizado y potencial lavado de activos”, según entidades. 

 

De acuerdo con el fiscal general, , el ministro del Interior, ; y el director de ,, las investigaciones estuvieron a cargo de la creada el 8 de agosto de 2017. 

 

El SRI también expuso que y causa un perjuicio al Estado de

 

Computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación de índole tributaria y financiera, comprobantes de retención, entre otros implementos, fueron tomados como evidencia por las autoridades. 

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