Millonaria multa es impuesta al Pacific National Bank en Miami

Un informe publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, señala que desde enero del 2007 hasta julio del 2010, el Pacific National Bank archivó 421 reportes de actividades sospechosas por 577 millones de dólares.

Un informe publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, señala que desde enero del 2007 hasta julio del 2010, el Pacific National Bank archivó 421 reportes de actividades sospechosas por 577 millones de dólares.

Además en marzo del 2011, la Oficina de Control de Dinero de los Estados Unidos, publicó una sanción civil por siete millones de dólares en contra el banco en Miami (Florida) por violaciones a normas de ese país. Entre ellas la Ley Patriota creada para combatir el financiamiento del terrorismo.

El candidato a la Asamblea Galo Lara pidió al gerente del Banco del Pacífico en Ecuador y al Superintendente de Bancos que respondan por esas transacciones.

Lara espera que las autoridades financieras expliquen para quién era el dinero transferido.

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que hay entidades que deben encargarse del tema.

Hasta marzo de este año, el Pacific National Bank debe ser vendido caso contrario la entidad financiera estatal será liquidada.