Asamblea Nacional aprueba nueva Ley sobre Lavado de Activos
La norma dispone que la unidad que analiza este delito estará adjunta a un ministerio.
Con 105 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 9 de junio de 2016 en segundo debate el proyecto de .
Entre otras cosas, la normativa establece que además de los sujetos obligados a informar, quienes conocieren hechos relacionados con los delitos mencionados, informarán a las autoridades competentes y, en caso de que conozcan de la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, informarán de ello a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Se definen como operaciones inusuales los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no correspondan con el perfil de que estas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse.
Las personas o empresas que posean bienes o dinero en efectivo desde 10 mil dólares en adelante (o su equivalente en otras monedas), están obligadas a reportar sus operaciones nacionales e internacionales.
El proyecto determina, asimismo, que , cuando corresponda, quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, .
El presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Virgilio Hernández, asegura que la ley fortalece a la UAFE, dependencia competente para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y del financiamiento de delitos. En este sentido, la Unidad de Análisis Financiero y Económico pasará a ser adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica, en un plazo máximo de 90 días. Actualmente, esta entidad forma parte del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.
En los próximos días se enviará al Ejecutivo para su sanción u objeción.