Los Papeles de Panamá salpicaron a los poderosos del mundo

El pasado 3 de abril de 2016 estalló la filtración conocida como The Panama Papers o Papeles de Panamá, que denuncia la existencia de paraísos fiscales. 

 

Una fuente no identificada entregó 2,6 terabytes de información al periódico alemán Süddeutsche Zeitung que luego compartió los datos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

 

La fuga de información proviene del bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca.

 

Los informes de The Panama Papers revelan que jefes de Estado y de gobierno, funcionarios, personalidades de los negocios, artes y deportes utilizaron compañías offshore para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias y evadir impuestos.

 

En el caso de Ecuador, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó una investigación sobre las inversiones en paraísos fiscales que publicó el ICIJ y pidió a la Contraloría que realice un examen especial a las declaraciones juramentadas de bienes de 12 funcionarios.

 

El 19 de febrero de 2017 se realizará una consulta popular para que, los ciudadanos con nacionalidad ecuatoriana, indiquen si están de acuerdo o no con que los funcionarios y las autoridades de elección popular tengan una prohibición de tener capitales y bienes en paraísos fiscales.

 

 

A continuación un recuento en cifras:

 

39

años, desde 1977 hasta principios de 2016, abarca la información filtrada por el ICIJ.

11.5

millones de documentos en paraísos fiscales que implican a 200 países a nivel global.

370.000

nombres de personas y empresas detrás de estructuras offshore revela la plataforma de búsqueda de ICIJ.

140

políticos de 50 países están implicados.

33

personas y compañías incluidas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos aparecen en el banco de datos.

29

multimillonarios que figuran en la lista de las 500 personas más ricas del mundo.

214.000

entidades offshore aparecen en la fuga de datos.

511

entidades bancarias registraron, de las cuales unas 15.579 compañías lo hicieron a través de Mossack Fonseca.

$30.000

millones de Ecuador están en paraísos fiscales y son propietarios 280 ecuatorianos, según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

1.852

empresas, 928 directivos, 325 intermediarios y 617 direcciones registradas en el caso de Ecuador. 

13

funcionarios, 10 de Petroecuador son investigados a causa de sus vínculos con Álex Bravo, recluido por supuesto tráfico de influencias y tras conocerse que tenía cuentas offshore.

5

universidades privadas del país fueron investigadas por la Comisión de Justicia.